≈≈宝塔实业000595≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.05)
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最新提示:1)定于2024年12月18日召开股东大会
2)12月05日(000595)宝塔实业:关于收到中国证券监督管理委员会宁夏监
管局行政监督管理措施决定书的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2024年拟向特定对象发行,预计募集资金：52421.08万元; 方案进度:董
事会预案 发行对象:不超过35名特定投资者
2)2024年拟向特定对象发行股份数量:19415.21万股; 发行价格：2.70元/
股;预计募集资金：52421.08万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:宁
夏电力投资集团有限公司
机构调研:1)2023年06月19日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:-5942.47万 同比增:-18.74% 营业收入:1.91亿 同比增:4.09%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.0500│ -0.0300│ -0.0100│ -0.1400│ -0.0400
每股净资产 │ 0.3731│ 0.4130│ 0.4265│ 0.4416│ 0.5405
每股资本公积金 │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103
每股未分配利润 │ -1.2485│ -1.2242│ -1.1954│ -1.1963│ -1.0819
加权净资产收益率│-13.0600│ -6.6000│ -3.4200│-27.8000│ -8.0300
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ -0.0522│ -0.0279│ -0.0149│ 0.1424│ -0.0440
每股净资产 │ 0.3731│ 0.3975│ 0.4265│ 0.4258│ 0.5405
每股资本公积金 │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103
每股未分配利润 │ -1.2485│ -1.2242│ -1.1954│ -1.1963│ -1.0819
摊薄净资产收益率│-13.9869│ -6.8340│ -3.4837│-32.3767│ -8.2107
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A 股简称:宝塔实业 代码:000595 │总股本(万):113865.64 │法人:杜志学
上市日期:1996-04-19 发行价:4.15│A 股 (万):113806.28 │总经理:
主承销商:中国经济开发信托投资公司│限售流通A股(万):59.36 │行业:通用设备制造业
电话:86-951-8697187 董秘:郭维宏│主营范围:各类滚动轴承的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ -0.0500│ -0.0300│ -0.0100
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2023年 │ -0.1400│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200
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2022年 │ -0.0800│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0100
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2021年 │ -0.1600│ -0.0490│ -0.0400│ -0.0100
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2020年 │ 0.0100│ -0.0640│ -0.0400│ -0.0300
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[2024-12-05](000595)宝塔实业:关于收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局行政监督管理措施决定书的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-109
宝塔实业股份有限公司关于
收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局
行政监督管理措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局（以下简称“宁夏证监局”）出具的《宁夏证监局关于对宝塔实业股份有限公司采取出具警示函行政监督管理措施的决定》（〔2024〕18 号）（以下简称“《决定书》”）。现将有关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
宝塔实业股份有限公司:
你公司未根据银川市国土资源局作出的行政处罚决定，对没收新建的仓储库房的处罚事项及时进行会计处理。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 40号)第二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 182 号，以下简称《管理办法》)第三条第一款的规定。
依据《管理办法》第五十二条第(三)项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市
场诚信档案。你公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，严格遵守相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，避免此类问题再次发生。请你公司于收到本决定之日起 10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司在收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的相关问题，并将严格按照宁夏证监局的要求及时报送书面报告。同时，公司将以此为鉴，认真吸取教训，持续加强证券法律法规学习，定期组织合规培训，强化会计核算的规范性、严谨性，不断提升财务信息披露质量和规范运作水平，避免此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4日
[2024-12-03](000595)宝塔实业:第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-104
宝塔实业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年11月27日以电子邮件方式发出通知，
于 2024 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余
董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况，为保证老厂区房产土地转让的顺利进行，会议同意公司按照有关规定对标的资产公开挂牌转让价格进行调整，标的资产新的公开挂牌转让底价不低于评估结果的 80%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第七次临时股东会的
议案》
公司定于2024年12月 18日召开 2024 年第七次临时股东
会。详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年第七次临时股东会通知的公告》（公告编号：2024-108）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
三、备查文件
1.公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
2.公司第十届董事会审计委员会第五次会议决议。
3.公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日
[2024-12-03](000595)宝塔实业:第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-105
宝塔实业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会第九次会议于2024年11月27日以电子邮件方式发出通知，
于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席张 玉礼先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公 司章程的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详 见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）
结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况，为保证老厂区房产土地转让的顺利进行，会议同意公司按照有关规定对标的资产公开挂牌转让价格进行调整，标的资产新的公开挂牌转让底价不低于评估结果的 80%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
2024 年 12 月 2 日
[2024-12-03](000595)宝塔实业:关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-107
宝塔实业股份有限公司关于调整
老厂区房产土地公开挂牌转让价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化资源配置，改善资产结构，推进业务转型升级，盘活存量资产、弥补生产资金缺口、偿还西北轴承存量债务，增强持续发展能力和盈利能力，保护股东利益，在充分预测和评估未来业务发展前景的前提下，公司以公开挂牌转让的方式将公司老厂区房产土地使用权（以下简称“标的资产”）对外转让。该事项已经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第九次会议和 2024 年第五次临时股东会审议通过。具体详见公司在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于审议对老厂区房产土地公开挂牌转让的公告》（公告编号：2024-078）。
为保证本次标的资产转让的顺利进行，公司股东会授权董事会及董事会授权公司经理层办理本次标的资产挂牌转让的相关事宜，包括但不限于根据法律法规和规范性文件的规定制
定、实施本次标的资产转让的具体方案，包括但不限于根据具体情况在遵循定价原则的基础上确定或调整标的资产的价格等事项。
二、标的资产挂牌进展情况
2024 年 9 月 30 日，公司委托北京产权交易所对公司老厂
区房屋建（构）筑物、管道沟槽及土地使用权项目进行公开挂牌。标的资产首次挂牌转让底价以中联资产评估集团有限公司出具的《宝塔实业股份有限公司拟转让建筑物及土地使用权项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第 2758 号）所评估的
价值确定。评估基准日为 2024 年 6 月 30 日，标的资产评估价
值为 25,763.80 万元。
标的资产首次挂牌后，截至 2024 年 11 月 19 日，公司未
征集到符合条件的意向受让方。
2024 年 11 月 19 日，根据股东会及董事会授权，公司总经
理办公会审议通过了《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》，同意公司按照有关规定对标的资产进行后续挂牌出售，并将标的资产公开挂牌转让底价由从 25,763.80 万元调整为 23,187.42 万元（标的资产新的转让底价不低于评估结果的 90%）。
截至 2024 年 12 月 2 日，公司仍未征集到符合条件的意向
受让方。
三、本次调整挂牌转让价格情况
2024 年 12 月 2 日，公司召开第十届董事会第十一次会议
和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》，结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况，为保证标的资产转让的顺利进行，会议同意公司按照有关规定对标的资产公开挂牌转让价格进行调整，标的资产新的公开挂牌转让底价不低于评估结果的 80%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本次调整标的资产公开挂牌转让价格事项需提交公司股东会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次标的资产挂牌转让授权相关事宜
为保证本次标的资产转让的顺利进行，公司股东会授权董事会及董事会授权公司经理层办理本次标的资产挂牌转让的相关事宜，包括但不限于：
1.根据法律法规和规范性文件的规定，制定、实施本次标的资产转让的具体方案，包括但不限于根据具体情况在遵循定价原则的基础上确定或调整标的资产的价格等事项。
2.根据公开挂牌转让结果和市场情况，全权负责办理和决定本次标的资产转让相关的处置手续。
3.聘请与实施本次标的资产转让相关的中介机构，批准、签署有关评估报告等一切与本次标的资产转让有关的文件，签署、修改、补充、递交、呈报、执行、公告与本次标的资产转
让有关的一切协议、合约，包括但不限于与意向受让方之间签署的标的资产转让协议等。
4.办理本次标的资产转让所涉及的所有申请、报送、审批、登记、备案、核准、同意等必要手续，包括签署有关法律文件。
5.办理标的资产交割相关的各项手续，以及与本次标的资产转让有关的相关政府审批、变更登记等必要的手续。
6.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次标的资产转让有关的其他事宜。
上述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
如果公司已于该有效期内与意向受让方签署了标的资产转让合同或其他类似法律文件，则该有效期自动延长至本次标的资产转让实施完成之日。
五、调整挂牌转让价格对公司的影响
公司公开挂牌转让老厂区房产土地，有利于优化资源配置，改善资产结构，推进业务转型升级，盘活存量资产、弥补生产资金缺口和偿还存量债务，增强持续发展能力和盈利能力，保护股东利益。本次标的资产新的公开挂牌转让底价不低于评估结果的 80%，最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。
六、独立董事专门会议意见
经审查，我们一致认为：本次调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格事项，旨在尽快促成本次交易，有利于优化资源配
置，改善资产结构，推进业务转型升级，盘活存量资产、弥补生产资金缺口和偿还存量债务，增强持续发展能力和盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意本次调整公开挂牌转让价格事项，并同意将《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
七、风险提示
本次老厂区房产土地以公开挂牌方式进行，交易对方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，公司将根据挂牌转让的最终交易对方和交易价格，及时披露标的资产转让的进展情况。如涉及关联交易，公司将按照深圳证券交易所相关规定履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.公司第十届董事会第十一次会议决议。
2.公司第十届监事会第九次会议决议。
3.公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日
[2024-12-03](000595)宝塔实业:关于召开2024年第七次临时股东会通知的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-108
宝塔实业股份有限公司关于召开
2024 年第七次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第七次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第七次临时股东会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00。
网络投票时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、
13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日9:15至15:00期间任意时间。
（五）股权登记日：2024年12月10日（星期二）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案 √
1.上述两项议案已经公司第十届董事会第十一次会议审
议通过，具体详见公司于2024年12月3日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的公告》（公告编号：2024-106、2024-107）。
2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
3.根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2024年12月10日至2024年12月18日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。
（四）联系方式
联 系 人：郭维宏
联系电话：0951-8697187
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十一次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“西轴投票”。
2.议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 18 日
（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12月 18 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于调整老厂区房产土地公开挂牌转 √
让价格的议案
填写说明：
1.请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。
2.投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。
3.累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
4.单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
[2024-11-16](000595)宝塔实业:2024年第六次临时股东会决议公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-103
宝塔实业股份有限公司
2024 年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）
15:00。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 11
月 15 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。
（3）互联网投票时间：2024年11月15日9:15至15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。
3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。
5.会议主持人：董事长杜志学先生。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,471 人，代表股份
13,816,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.2134％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 90,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0079％。
通过网络投票的股东 1,470 人，代表股份 13,726,001 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2055％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,471 人，代表股份
13,816,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.2134％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份90,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0079％。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,470 人 ， 代 表 股 份
13,726,001 股，占公司有表决权股份总数的 1.2055％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2024 年第六次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，所有议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，具体表决结果如下：
议案1：《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 12,005,004 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的86.8920％；反对1,698,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.2930％；弃权 112,602 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8150％。
中小股东总表决情况：
同意 12,005,004 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.8920％；反对1,698,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2930％；弃权
112,602 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8150％。
议案2：逐项表决《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案 2.01：本次交易方案概况
表决结果：通过
总表决情况：
同意 11,988,504 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的86.7726％；反对1,697,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.2872％；弃权 129,902 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9402％。
中小股东总表决情况：
同意 11,988,504 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.7726％；反对1,697,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2872％；弃权129,902 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9402％。
本次交易的具体方案：
议案 2.02：重大资产置换——交易对方
表决结果：通过
总表决情况：
同意 11,960,304 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的86.5685％；反对1,703,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.3284％；弃权 152,402 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1031％。
中小股东总表决情况：
同意 11,960,304 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.5685％；反对1,703,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3284％；弃权152,402 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1031％。
议案 2.03：重大资产置换——置换资产
表决结果：通过
总表决情况：
同意 11,961,204 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的86.5750％；反对1,696,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.2785％；弃权 158,402 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1465％。
中小股东总表决情况：
同意 11,961,204 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.5750％；反对1,696,395股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2785％；弃权158,402 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1465％。
议案 2.04：重大资产置换——置换资产的定价依据、
交易价格及支付方式
表决结果：通过
总表决情况：
同意 11,966,904 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的86.6163％；反对1,696,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.2814％；弃权 152,302 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1024％。
中小股东总表决情况：
同意 11,966,904 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.6163％；反对1,696,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2814％；弃权152,302 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1024％。
议案 2.05：重大资产置换——置换资产过渡期损益安
排
表决结果：通过
总表决情况：
同意 12,042,304 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的87.1620％；反对1,608,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.6430％；弃权 165,102 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1950％。
中小股东总表决情况：
同意 12,042,304 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.1620％；反对1,608,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6430％；弃权165,102 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1950％。
议案 2.06：重大资产置换——置换资产交割安排
表决结果：通过
总表决情况：
同意 12,065,504 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的87.3299％；反对1,600,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5880％；弃权 149,502 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0821％。
中小股东总表决情况：
同意 12,065,504 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.3299％；反对1,600,995股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5880％；弃权149,502 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0821％。
议案 2.07：重大资产置换——置出资产的人员安置
表决结果：通过
总表决情况：
同意 12,050,904 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的87.2243％；反对1,602,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.5996％；弃权 162,502 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1762％。
中小股东总表决情况：
同意 12,050,904 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.2243％；反对1,602,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5996％；弃权162,502 股（其中，因未投票默认弃权 25,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1762％。
议案 2.08 发行股份购买资产——交易价格及支付方式
表决结果：通过
总表决情况：
同意 12,007,104 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的86.9072％；反对1,650,295股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 11.9448％；弃权 158,602 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1480％。
中小股东总表决情况：
同意 12,007,104 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.9072％；反对1,650,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9448％；弃权158,602 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1480％。
议案 2.09：发行股份购买资产——发行股份的种类和
面值
表决结果：通过
总表决情况：
同意 12,001,004 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的86.8631％；反对1,655,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.9839％；弃权 159,302 股（其中，因未投票
[2024-11-15](000595)宝塔实业:关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得宁夏国资委批复的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-101宝塔实业股份有限公司关于重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得宁夏国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电投新能源有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司已于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会
议和第十届监事会第八次会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》等相关议案，具体详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
近日，公司收到控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司转来的宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁夏国资委”）出具的《关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（宁国资函〔2024〕34 号），宁夏国资委原则同意公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。
本次重组尚需公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次重组能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-11-15](000595)宝塔实业:关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-102
宝塔实业股份有限公司关于
重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人
买卖股票情况的自查报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“宝塔实业”）根据本次交易相关内幕信息知情人出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证明材料，对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间
本次交易的股票交易自查期间为本次重组申请股票停牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至重组报告书披露之前一日止，即2024年1月19日至2024年10月30日（以下简称“自查期间”）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
1.上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员。
2.上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员。
3.交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情人员。
4.标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员。
5.为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员。
6.前述1至5项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
三、核查对象在自查期间内买卖上市公司股票的情况
根据相关内幕知情人的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的相关《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，自查主体在自查期间通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为如下：
（一）自然人于二级市场买卖上市公司股票的情况
自查期间，相关自然人买卖宝塔实业股票的情况如下：
序 股份变动 结余股 买入/卖
号 姓名 身份 交易日期 数量 数 出
（股） （股）
宁夏国有资本运营
1 王华 集团有限责任公司 2024/2/7 3,600 11,200 买入
法律合规部业务经
理韩涵直系亲属
宁夏国有资本运营 2024/10/29 2,000 2,000 买入
2 杨兆海 集团有限责任公司
董事会秘书杨进川 2024/10/30 2,000 4,000 买入
直系亲属
宝塔实业经营管理 2024/1/22 1,000 4,200 买入
3 王琴 部专员贺玮燕直系 2024/1/24 1,000 5,200 买入
亲属 2024/2/5 1,200 6,400 买入
序 股份变动 结余股 买入/卖
号 姓名 身份 交易日期 数量 数 出
（股） （股）
2024/3/6 -6,400 0 卖出
宝塔实业财务中心 2024/2/5 10,000 10,000 买入
4 徐岩 副主任高瑞直系亲 2024/2/28 5,000 15,000 买入
属 2024/5/30 3,400 18,400 买入
2024/3/25 40,400 40,400 买入
宁夏电力投资集团 2024/3/27 4,800 45,200 买入
5 冯涛 有限公司审计部主 卖出
管潘颖昭直系亲属 2024/4/16 -45,000 200
2024/4/29 -200 0 卖出
2024/3/27 3,000 3,000 买入
2024/4/1 -3,000 0 卖出
宁夏电投新能源有 2024/4/8 4,000 4,000 买入
6 荆磊 限公司财务部员工 2024/6/4 1,600 5,600 买入
刘玉婷直系亲属 2024/7/30 -5,600 0 卖出
2024/9/23 700 700 买入
2024/9/24 -700 0 卖出
宁夏电投新能源有
7 秦继敏 限公司监事金雪姣 2024/9/5 -1,000 0 卖出
直系亲属
2024/4/16 2,000 2,000 买入
2024/5/29 3,000 5,000 买入
潘丽萍 宝塔实业党群干事 2024/5/30 5,000 10,000 买入
8 2024/6/5 5,000 15,000 买入
2024/6/6 5,000 20,000 买入
2024/8/22 -20,000 0 卖出
9 潘从琪 宝塔实业党群干事 2024/2/27 -100 0 卖出
潘丽萍直系亲属
丁磊 宁夏电投热力有限 2024/2/6 5,700 5,700 买入
10 公司副总经理 2024/9/27 -5,700 0 卖出
2024/9/9 67,700 67,700 买入
宁夏电投热力有限 2024/9/10 67,700 134,700 买入
11 田宏丽 公司副总经理丁磊 2024/9/10 -67,700 67,000 卖出
直系亲属 2024/9/11 1,000 68,000 买入
2024/9/13 -68,000 0 卖出
序 股份变动 结余股 买入/卖
号 姓名 身份 交易日期 数量 数 出
（股） （股）
2024/9/18 71,900 71,900 买入
2024/9/19 -71,900 0 卖出
2024/1/22 6,000 6,000 买入
宝塔实业离任职工 2024/7/15 12,100 18,100 买入
许洪昌 监事（于 2024 年 2024/7/18 3,000 21,100 买入
12 1 月 11 日离任职 2024/7/30 -20,000 1,100 卖出
工监事） 2024/7/31 -1,000 100 卖出
2024/8/5 -100 0 卖出
宝塔实业离任职工 2024/7/17 14,300 14,300 买入
13 许文婷 监事许洪昌直系亲 卖出
属 2024/7/30 -14,300 0
2024/1/22 100 400 买入
2024/1/31 100 500 买入
2024/3/5 -500 0 卖出
2024/4/3 500 500 买入
2024/4/16 500 1,000 买入
2024/5/24 300 1,300 买入
14 於文 宝塔实业子公司出 2024/5/27 300 1,600 买入
纳
[2024-11-09](000595)宝塔实业:关于召开2024年第六次临时股东会的提示性公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-100
宝塔实业股份有限公司关于召开
2024 年第六次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 31 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第六次临 时股东会通知的公告》（公告编号：2024-096）。为保护投资 者合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布关于召开 2024 年第六次临时股东会的提示性公告：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第六次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第六次临时股东会，召 集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 11 月 15 日 9：15—9：25、9:30—11:30、
13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15至15:00期间任意时间。
（五）股权登记日：2024年11月8日（星期五）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
√作为投票
2.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 对象的子议
套资金暨关联交易方案的议案 案数：
（26）
2.01 本次交易方案概况 √
本次交易的具体方案
2.02 重大资产置换——交易对方 √
2.03 重大资产置换——置换资产 √
2.04 重大资产置换——置换资产的定价依据、交易价格及 √
支付方式
2.05 重大资产置换——置换资产过渡期损益安排 √
2.06 重大资产置换——置换资产交割安排 √
2.07 重大资产置换——置出资产的人员安置 √
2.08 发行股份购买资产——交易价格及支付方式 √
2.09 发行股份购买资产——发行股份的种类和面值 √
2.10 发行股份购买资产——发行价格 √
2.11 发行股份购买资产——发行对象和发行数量 √
2.12 发行股份购买资产——上市地点 √
2.13 发行股份购买资产——锁定期安排 √
2.14 发行股份购买资产——发行价格调整机制 √
2.15 发行股份购买资产——业绩承诺及补偿安排 √
2.16 发行股份购买资产——滚存未分配利润安排 √
2.17 发行股份购买资产——过渡期损益安排 √
2.18 募集配套资金——发行股份的种类和面值 √
2.19 募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式 √
2.20 募集配套资金——定价基准日、定价依据及发行价格 √
2.21 募集配套资金——发行股份数量 √
2.22 募集配套资金——锁定期安排 √
2.23 募集配套资金——募集资金用途 √
2.24 募集配套资金——滚存未分配利润安排 √
2.25 募集配套资金——上市地点 √
2.26 本次交易的决议有效期 √
关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股
3.00 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 √
案）》及其摘要的议案
4.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议 √
的议案
5.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
6.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 √
法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 √
法》第十一条及四十三条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上
9.00 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 √
规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第
10.00 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 √
管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案
11.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 √
法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
12.00 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报 √
告的议案
13.00 关于提请股东会批准宁夏电力投资集团有限公司及其 √
一致行动人免于发出要约的议案
14.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议 √
案
15.00 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案 √
16.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的说明的议案
17.00 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 √
的议案
18.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交 √
易相关事宜的议案
1.上述十八项议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过（具体详见公司于2024年10月
31 日 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告）。
2.上述十八项议案均系关联交易事项，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该关联交易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。
3.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
4.上述议案 2.00 需逐项表决。
5.根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
[2024-11-06](000595)宝塔实业:关于股票交易异常波动公告
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-
099
宝塔实业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：宝塔实业，证券代码：000595）于 2024年 11月 1日、11
月 4 日和 11 月 5 日连续三个交易日内股票收盘价格跌幅偏离
值累计达到 20.47%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）与第一大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”），现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股
票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2024 年 7 月
25 日召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买交易对方宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，具体内容详见公司于 2024年 7月 26日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2024 年 8 月 24 日、9 月 23 日和 10 月 23 日在巨
潮资讯网披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-082、2024-088）。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第十届董事会第十次会
议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 31日在巨潮资讯网披露的相关公告。
5.公司第一大股东宝塔石化目前正在积极通过破产重整程序开展债务风险化解工作。宝塔石化等 167 家公司实质合
并重整案第二次债权人会议于 2024 年 10 月 22 日以网络方式
召开，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
披露的《关于公司第一大股东宝塔石化破产重整进展公告》（公告编号：2024-089）。截至本公告日，宝塔石化等167家公司债权人及出资人尚未完成对《宝塔石化集团有限公司等167家公司实质合并重整计划(草案)》的表决。
6.截至本公告日，除上述事项外，公司、控股股东及第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7.经查询，股票异常波动期间，公司控股股东及第一大股东不存在买卖公司股票的情况。
8.经函询，第一大股东宝塔石化正在积极推进破产重整工作，宝塔石化后续根据法院裁定批准的《宝塔石化集团有限公司等 167 家公司实质合并重整计划》及质权人诉求，不排除持有公司的部分股票可能在破产重整期间择机通过司法拍卖等形式进行处置回款以偿还债权人债务。宝塔石化未来可能对所持部分公司股票进行处置不会导致公司实际控制人发生变更。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也
未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2024年 10月
30 日召开了第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。本次重组事项尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司召开股东会审议通过本次交易的正式方案、有权国有资产监督管理部门批准、深圳证券交易所审核及中国证监会注册等。本次重组事项能否取得上述批准或核准、以及取得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
3.公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《宝塔实业股份有限
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中，对本次重组事项存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意相关风险。同时，公司将根据重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
4.公司第一大股东宝塔石化正在积极推进破产重整工作，
截至本公告日，宝塔石化等 167 家公司债权人及出资人尚未完成对《宝塔石化集团有限公司等 167 家公司实质合并重整计划（草案）》的表决，该《重整计划（草案）》能否获得债权人组、出资人组表决通过，以及能否获得法院裁定批准，尚存在不确定性。
宝塔石化后续根据法院裁定批准的《宝塔石化集团有限公司等 167 家公司实质合并重整计划》及质权人诉求，不排除持有公司的部分股票可能在破产重整期间择机通过司法拍卖等形式进行处置回款以偿还债权人债务。宝塔石化未来可能对所持部分公司股票进行处置不会导致公司实际控制人发生变更。公司将持续关注该事项的进展，督促相关方依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
5.公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.宁国运关于股票交易异常波动的回函。
2.宝塔石化关于股票交易异常波动的回函。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
★★机构调研
调研时间:2023年06月19日
调研公司:《证券日报》社,华福证券有限责任公司宁夏分公司,宁夏证券期货基金业协会,宁夏财经网,宁夏法治报,宁夏日报,全景网西北分公司,银川日报
接待人:董事长:李昌盛,董事会秘书:郭维宏
调研内容:1.公司今年有望实现盈利吗?
根据公司年度经营计划,我们基本实现了时间过半任务过半的目标,但从4月份开始全国制造业市场需求及利润均有不同程度下降,下半年经济下行压力仍然较大,我们将全力以赴抢占市场,压减成本,努力确保全年经营目标顺利完成。
2.公司未来是否有计划布局进军高端轴承领域?
公司目前已由大而全的产品结构向“专精特新”的方向发展,主要聚焦重点领域和高端高附加值产品。
3.公司在轴承业务上有哪些技术认证?
拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/TS16949汽车质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,CRCC铁路产品认证证书、国家出口商品免验资质等资质。
4.公司主力业务国内外市场占比如何?
目前我们的石油、冶金系列产品名列前茅,铁路货车26轴承占国铁系统20%左右的市场份额。
国外市场业务主要是与出口代理商合作,故统计难度较大。
5.公司的管理层是否稳定,是否有良好的管理团队?
公司目前管理层很稳定,构成为宁国运管理团队及原西轴管理团队以及市场化引进人才,优势互补,团结实干。经过两年多的发展,管理团队在各自擅长的领域发挥着优势,取得了一定的突破。
6.公司的股票价格是否合理?
影响上市公司的股价波动的因素很多,比如:市场行情、行业热点、企业可持续经营能力、投资人信心以及未来的预期。作为国有实际控制的上市公司,我们将在中国特色社会主义估值体系下,提高上市公司质量,更好的回报投资者。
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